Inspectorii ANAF Antifraudă au descoperit un circuit de facturare fictivă în domeniul construcțiilor, care a cauzat un prejudiciu estimat la 4,6 milioane de lei bugetului de stat. Ancheta a scos la iveală un mecanism fraudulos pus în aplicare prin intermediul mai multor societăți comerciale interpuse, fără capacitate operațională reală sau cu un comportament fiscal neadecvat. Aceste firme emiteau facturi pentru servicii care nu reflectau operațiuni economice reale.
Documentele emise erau folosite pentru a înregistra în contabilitate cheltuieli fictive și pentru deducerea nelegală a TVA, cu scopul de a diminua obligațiile fiscale către stat. În timpul controalelor, unii dintre reprezentanții legali ai firmelor implicate au refuzat să prezinte documentele și informațiile solicitate de inspectorii antifraudă, sustrăgându-se astfel verificărilor.
Persoana identificată ca lider al acestui circuit își promova pe rețelele sociale un stil de viață extravagant, afișând bunuri și accesorii de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe în destinații exotice și sume mari de bani în numerar. Pe lângă prejudiciul adus bugetului, frauda a afectat și persoanele care ar fi trebuit să beneficieze de statutul de salariat, acestea fiind private de protecția sistemului public de asigurări sociale, inclusiv de drepturile privind asigurările de sănătate și pensie.
ANAF a anunțat că va intensifica acțiunile de combatere a fraudelor fiscale complexe, inclusiv prin monitorizarea și corelarea informațiilor din mediul online, continuând identificarea persoanelor care folosesc societăți fără activitate economică reală pentru a evita plata obligațiilor fiscale.