Procurorii DIICOT au efectuat miercuri, 15 iulie, 30 de percheziții în București și în șapte județe — Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați — într-un dosar complex privind falsificarea vechimii în muncă pentru obținerea frauduloasă a pensiilor. Descinderile au avut loc la domiciliile unor persoane fizice, sediile unor firme, asociații nonprofit și chiar la o instituție publică, inclusiv Casa de Pensii București.
Anchetatorii DIICOT au descoperit o grupare infracțională activă din 2018, care introducea în sistemele informatice ale statului declarații fiscale false (formular D112) cu informații nereale. Astfel, sute de persoane apăreau fictiv ca angajate, pentru a putea obține sau majora pensiile. Membrii grupării foloseau asociații nonprofit fără activitate, firme „fantomă” și persoane vulnerabile, ale căror date de identitate erau utilizate în relația cu instituțiile statului.
Schema infracțională presupunea plata unor sume între 15.000 și 50.000 de lei pentru obținerea unei vechimi fictive în muncă. În cinci ani, peste 860 de persoane au beneficiat de perioade fictive de vechime, iar mai mult de 170 au folosit documentele false pentru a obține decizii de pensionare sau pentru majorarea pensiei. Prejudiciul adus bugetelor Caselor de Pensii este estimat la aproximativ 7 milioane de lei, sumă calculată până la sfârșitul anului 2024, dar care continuă să crească.
Nucleul grupării era format din șapte membri, dintre care doi funcționari publici, iar alți 13 suspecți aveau roluri de sprijin, precum identificarea firmelor implicate, întocmirea documentelor, colectarea banilor și intermedierea relației cu beneficiarii. Aceștia introduceau și validau date false privind angajarea și plata contribuțiilor sociale în sistemele informatice ale instituțiilor publice, verificând ulterior vizibilitatea acestora în bazele de date oficiale.
Persoanele vizate în dosar sunt audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală. La acțiune au participat polițiști de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București, precum și structuri similare din județele implicate, alături de jandarmi ai Brigăzii Speciale de Intervenție.
DIICOT a subliniat că toate persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.