Nu mai puțin de 16 percheziții au loc marți dimineață în locații din București, Sibiu, Ilfov și Prahova. La audieri vor fi duse 13 persoane suspectate de evaziune fiscală de aproximativ două milioane lei.
Poliţiştii fac, marţi, 16 percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Prahova, Sibiu şi Ilfov la persoane suspectate de evaziune fiscală, cu prejudiciu estimat la peste 2 milioane de lei. În urma acţiunii, 13 persoane vor fi duse la audieri, anunță News. Peste 40 de poliţişti de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, fac, marţi, 16 percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Prahova, Sibiu şi Ilfov.
Acţiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-un grup infracţional, specializat în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Cei vizaţi sunt suspectaţi că, în perioada 2010 – 2016, ar fi comis fapte de evaziune fiscală în domeniul în care societăţile îşi desfăşoară activitatea, respectiv produse energetice şi construcţii.
”Banii obţinuţi în urma activităţii infracţionale fac obiectul unor transferuri succesive prin mai multe conturi bancare ale societăţilor implicate şi ale unor persoane interpuse, acestea din urmă retrăgând în numerar bani pe care, în schimbul unui comision, i-ar fi…