Procurorii Parchetului General au efectuat joi dimineață percheziții la sediile unor companii din sectorul energiei electrice și la locuințele mai multor persoane din București, într-un caz de înșelăciune gravă și spălare de bani. Ancheta vizează patru firme din același grup, suspectate că au creat un circuit de tranzacții interne pentru a crește artificial prețul energiei și a solicita decontări mai mari de la bugetul de stat.
În total, au fost realizate opt percheziții, iar procurorii analizează contracte, tranzacții și documente ce ar putea dovedi existența unei scheme financiare utilizate între aprilie și august 2022, în perioada aplicării schemei de compensare a prețului energiei, conform O.U.G. 27/2022.
Surse judiciare indică faptul că firmele implicate ar fi achiziționat energie de pe piața pentru ziua următoare, revânzând-o între ele la prețuri majorate. De exemplu, energia era cumpărată cu aproximativ 430-460 lei/MWh și revândută între 800 și peste 3.500 lei/MWh. Acest mecanism a dus la raportarea unor costuri medii de achiziție exagerate către autorități.
Două dintre firmele investigate ar fi solicitat decontări de peste 520 milioane de lei, bani proveniți din schema de compensare. Anchetatorii au observat, de asemenea, o migrare rapidă a clienților, cu aproape 2.000 de locuri de consum transferate între societățile din grup, justificând astfel achiziția unor cantități mari de energie. Prețul mediu ponderat de achiziție a crescut de la aproximativ 970 lei/MWh în mai 2022 la aproape 2.480 lei/MWh în august.
Firmele nu ar fi respectat obligația legală de a asigura cel puțin jumătate din energia furnizată prin producție proprie sau contracte pe termen lung, ceea ce contravine legislației menite să prevină volatilitatea prețurilor. Procurorii consideră că activitatea grupului reprezintă un exemplu de manipulare a pieței, având ca scop obținerea unor sume compensate nejustificat.