Percheziții în București și Giurgiu: Două persoane acuzate de fraudă bancară
Două persoane sunt vizate de perchezițiile efectuate joi dimineața în București și Giurgiu, fiind acuzate că au prejudiciat trei bănci prin încărcarea a mii de bancnote falsificate în bancomate, creând astfel un prejudiciu de aproximativ 400.000 de dolari.
Operațiunea autorităților
Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Oficiul Național Central pentru combaterea falsurilor de monedă, în colaborare cu procurorii DIICOT, au desfășurat joi percheziții domiciliare în București și Giurgiu. Aceste acțiuni fac parte dintr-un dosar care investighează infracțiuni legate de constituirea unui grup infracțional organizat, circulația de valori falsificate și falsuri privind identitatea.
Modus operandi și prejudiciul cauzat
Potrivit IGPR, în perioada octombrie 2021 – februarie 2022, trei instituții bancare au fost fraudate cu aproximativ 400.000 de dolari. Suspecții au încărcat aproximativ 4.000 de bancnote falsificate, fiecare cu o valoare nominală de 100 de dolari, în bancomate. Ulterior, aceștia au efectuat conversii în lei și au retras sumele în numerar. În cazul uneia dintre bănci, bănuiții ar fi folosit cărți de identitate falsificate pentru a deschide conturi necesare conversiilor valutare la aparatele automate.
Bancnote falsificate de calitate înaltă
Bancnotele contrafăcute erau realizate cu o precizie ridicată și au fost descoperite la centrele de procesare numerar, după ce trecuseră de sistemele de securitate ale automatelor bancare.
Continuarea anchetei
În cadrul anchetei în desfășurare, cele două persoane sunt programate să fie audiate la sediul DIICOT Structura Centrală.