Amplă Operațiune DIICOT: Peste 30 de Percheziții în București și Șase Județe
Investigarea unei grupări suspectate de delapidare de milioane de lei
Joi dimineața, autoritățile au desfășurat 32 de percheziții la domicilii din București și din județele Călărași, Ialomița, Argeș, Galați, Bacău și Cluj. Acțiunea a vizat destructurarea unei grupări infracționale specializate în delapidare și alte ilegalități, anunță Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).
Modus Operandi: Îngrășăminte și Pesticide Vândute Fictiv
Potrivit DIICOT, gruparea a înființat un sistem bine coordonat de delapidare al unor cantități mari de îngrășăminte și pesticide din patrimoniul unei companii. Începând cu august 2022 și până în martie 2023, membrii grupului au întocmit comenzi fictive utilizând identități ale unor clienți fără să știe aceștia.
Comenzile erau ulterior confirmate de departamentul financiar al companiei afectate. După preluarea bunurilor, șoferii erau direcționați către alte societăți agricole, unde marfa se vindea la jumătate din prețul pieței.
Aparența de Legalitate
Pentru a masca ilegalitățile, administratorii societăților beneficiare falsificau documente contabile, înregistrând facturi cu informații false despre proveniența bunurilor.
Pagube Semnificative și Acțiuni În Desfășurare
Investigațiile preliminare estimează prejudiciul la peste 7 milioane de lei. În cadrul operațiunii, 17 suspecți au fost aduși la sediul DIICOT – Structura Centrală pentru audieri.
Acțiunea, desfășurată în colaborare cu ofițeri de poliție judiciară din mai multe brigăzi și servicii de combatere a criminalității organizate, a beneficiat de sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.