Percheziții la Primele Ore ale Dimineții în Argeș, Olt și Vâlcea
Marți dimineața, polițiștii au demarat 25 de percheziții în județele Argeș, Olt și Vâlcea, țintind atât persoane fizice, cât și juridice, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală, sustragere de sub sechestru, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.
Operațiunea Poliției Economice
Conform Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), echipele de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, efectuează aceste percheziții. Acțiuni sunt concentrate într-o locație din județul Argeș, 16 în Olt și 8 în Vâlcea.
Suspiciuni de Firme Fictive și Prejudiciu de 115.000 de lei
În urma verificărilor, s-a constatat că în perioada 2019-2020 o firmă ar fi creat un circuit evazionist, prin înregistrarea în evidențele contabile a unor facturi fiscale pentru achiziții de agregate minerale de la mai mulți furnizori. Se suspectează că aceste relații comerciale ar fi fost fictive, prejudiciind astfel bugetul statului cu aproximativ 115.000 de lei.
Antedatări de Documente și Sustragerea de Sub Sechestru
Aceeași persoană juridică este suspectată că ar fi antedatat facturi fiscale legate de vânzarea a trei autovehicule, cu scopul de a evita sechestrul asigurător al acestora. Astfel, vânzarea bunurilor către o altă entitate juridică, participantă la lanțul infracțional, ar fi fost simulat.
Continuarea Anchetei
În cadrul acestei operațiuni, 24 de persoane urmează să fie transportate la sediul poliției pentru audieri. Cercetările continuă pentru a clarifica pe deplin situația de fapt și pentru a lua măsurile legale necesare.