Percheziții de amploare în dosar de evaziune fiscală

Indicii de fraudă fiscală gravă

Miercuri dimineață, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat 47 de percheziții în București și în județele Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov. Aceste acțiuni sunt parte a unei investigații privind un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de lei.

Firma vizată

Conform unor surse judiciare citate de Gândul, ancheta se concentrează asupra firmei Automobile Leasing, care aparține grupului Rombrac Automobile SRL. Înființată în 2015 și deținută de Gigi Bracaci din Galați, compania este unul dintre cei mai cunoscuți dealeri de mașini rulate din țară, cu o experiență de peste 10 ani și cu sedii în mai multe județe.

Mecanismul evaziunii

Se pare că schema investigată implică vânzări succesive de mașini de lux fără achitarea TVA-ului. În cadrul grupului, o altă firmă, controlată de o terță persoană, ar fi fost responsabilă pentru plata acestei taxe. Totuși, firma respectivă a fost introdusă în insolvență înainte de a plăti sumele datorate.

Investigațiile continuă

Procurorii DNA continuă cercetările pentru a identifica toate persoanele implicate și pentru a stabili întreaga valoare a prejudiciului.