Acțiune de amploare a DIICOT: 65 de percheziții în România și Monaco

Procurorii DIICOT au lansat luni o operațiune extinsă, realizând 65 de percheziții în România și Principatul Monaco, într-un caz privind constituirea unui grup infracțional organizat și delapidarea fondurilor din proiecte imobiliare. Conform anchetei, încă din 2018, liderii grupului au folosit un model piramidal pentru a înșela clienții și a spăla bani.

Investigații extinse în mai multe județe

Perchezițiile au fost efectuate în municipiul București și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova. Investigațiile vizează 72 de suspecți, dintre care 40 de persoane fizice și 32 de firme, acuzate de manipularea fondurilor și prejudicierea statului și clienților. Anchetatorii au descoperit că grupul infracțional a obținut sume de aproximativ 957 milioane de lei (peste 195 milioane de euro) de la clienți, prin promisiuni iluzorii de vânzare-cumpărare a apartamentelor în ansambluri rezidențiale.

Modus operandi: Delapidare și documente falsificate

Membrii grupului au delapidat fondurile, efectuând transferuri către persoane fizice și societăți afiliate, și au creat documente false pentru a simula legalitatea operațiunilor financiare. Mai mult, aceștia au indus în eroare clienții, amânând semnarea contractelor și vânzând imobilele către alte persoane.

Sprijin și reacții

Acțiunea DIICOT a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Procesul continuă cu audieri la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Reacția deputatei Laura Vicol: „A început spectacolul”

Operațiunea DIICOT a implicat și afacerea imobiliară Nordis, al cărei patron, Vladimir Ciorbă, este soțul deputatei Laura Vicol. Într-o declarație pe Facebook, Vicol a precizat: „A început spectacolul”, făcând referire la acuzațiile de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală.

Mecanism complex de fraudă

Investigațiile vizând 72 de suspecți au scos la lumină un complex mecanism de fraudă financiară. Din 2018, grupul a promovat proiecte imobiliare prin mai multe societăți, atrăgând fonduri pentru apartamente și parcări, care au fost ulterior delapidate. Suspecții sunt acuzați de înșelăciunea cumpărătorilor prin contracte falsificate și amânări succesive ale livrărilor de bunuri.

Procurorii susțin că peste 195 milioane de euro ar fi fost încasate ilegal, banii fiind transferați către persoane afiliate grupării infracționale. Tranzacțiile au fost mascate prin documente contabile falsificate, evitându-se plata taxelor și recuperându-se fondurile prin diverse operațiuni fictive. Audierea suspecților se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală, cu sprijinul Jandarmeriei Române.

Publică un comentariu

Comentariu