Peste 200 de imobile sechestrate în cazul Nordis
Anchetatorii români și din Monaco au descins la adrese strategice, confiscând un număr impresionant de bunuri, în cadrul unui dosar ce vizează activități ilegale de delapidare și înșelăciune. Sechestrul impus vizează 201 imobile, 22 de terenuri, 5 spații comerciale și 11 autoturisme de lux.
Detalii ale operațiunii
Potrivit unui comunicat emis miercuri de polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, s-au blocat 48 de conturi bancare, aparținând unor persoane fizice și juridice, suspectate de implicarea în activități ilicite de spălare de bani și evaziune fiscală.
Sechestrul asigurător vizează și părți sociale și acțiuni, urmând ca ancheta să stabilească eventualele sume obținute în mod fraudulos din rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat.
Infracțiuni grave investigate
Suspecții sunt investigați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe grave, spălare de bani și înșelăciune. De asemenea, sunt suspectați de stabilirea voit greșită a taxelor și contribuțiilor fiscale, cu scopul obținerii de avantaje financiare necuvenite.
La această acțiune au fost implicați și specialiști ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală, pentru a oferi suport de specialitate în demonstrarea ilegalităților comise.