DIICOT a efectuat marți, 7 iulie 2026, 12 percheziții domiciliare într-un dosar ce vizează o grupare de criminalitate organizată activă în municipiul Râmnicu Vâlcea, înființată în toamna anului 2025. Grupul, format din cel puțin 20 de suspecți, este specializat în înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals informatic, acces neautorizat în sisteme informatice, fraudă informatică și spălare de bani.
Investigațiile au relevat că gruparea controla aproximativ 110 conturi bancare deschise în România, Germania, Spania și Marea Britanie. Membrii rețelei puneau la dispoziție aceste conturi pentru comiterea infracțiunilor informatice, iar după confirmarea virărilor efectuate de victime, banii erau transferați în alte conturi gestionate de grupare sau retrași direct de la bancomate. Până în prezent, au fost identificate 30 de persoane prejudiciate cu peste 800.000 de euro.
Ancheta a scos la iveală mai multe metode folosite de grupare. Una dintre acestea consta în preluarea frauduloasă a conturilor unor comercianți germani pe o platformă de comerț online, pentru a posta anunțuri false de vânzare a unor autoturisme inexistente. Între septembrie 2025 și aprilie 2026, au fost compromise cel puțin 422 de conturi și publicate peste 5.000 de anunțuri fictive. Astfel, suspecții profitau de credibilitatea conturilor legitime pentru a induce în eroare potențialii cumpărători, care virau bani în conturi controlate de grupare fără a primi niciodată bunurile promise.
O altă metodă utilizată implica fraudarea unor companii prin preluarea controlului adreselor de email folosite în tranzacții comerciale și modificarea datelor de plată ale facturilor. Victimele erau astfel determinate să vireze bani în conturi bancare din Germania și Spania, controlate de grupare, sume care erau ulterior transferate în conturi din România sau alte țări și retrase cu cardul în municipiul Râmnicu Vâlcea. De asemenea, gruparea posta anunțuri false pentru vânzarea unor bunuri către persoane fizice, cauzând un prejudiciu de cel puțin 1.351.000 de euro în perioada octombrie 2025 – aprilie 2026.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor, aproape 60.000 de euro și 38.000 de lei în numerar, lingouri și monede de aur, un act de identitate falsificat, înscrisuri, o armă letală și alte probe. Doi inculpați au fost reținuți de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Argeș, iar alți șase au fost reținuți de DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea. Pentru aceștia, Tribunalul Vâlcea a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii de peste un milion de euro asupra bunurilor deținute de membrii grupării.