Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov au desfășurat pe 20 mai o serie de percheziții în București și în nouă județe, într-un caz ce implică evaziunea fiscală și transferul fictiv de părți sociale ale unor societăți comerciale. Acțiunea a fost coordonată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea și a inclus 34 de percheziții.
Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, 14 persoane vor fi audiate, fiind emise mandate de aducere. Ancheta se desfășoară pentru perioada 25 ianuarie 2024 – 18 decembrie 2024 și se concentrează pe îndoielile de sustragere de la răspunderea penală a 12 administratori de firme. Este suspectat că două persoane, cu vârste de 45 și 46 de ani, au facilitat procesul prin preluarea, direct sau prin intermediari, a părților sociale de la societăți care aveau obligații fiscale restante.
Firmele implicate în această investigație au acumulat, în perioada 1 martie 2022 – 18 decembrie 2024, datorii fiscale de 3.336.833 de lei. Ancheta se axează pe acțiuni de reținere și neplată a impozitelor și contribuțiilor, precum și pe transmiterea fictivă a părților sociale, având ca scop evitarea urmării penale.
Perchezițiile s-au desfășurat în București și în județele Ilfov, Brașov, Buzău, Timiș, Cluj, Sibiu, Giurgiu, Dâmbovița și Ialomița. Activitățile au ca obiectiv administrarea probatoriului și identificarea tuturor persoanelor implicate. Această acțiune vine pe fondul unor anchete similare, care au devenit din ce în ce mai frecvente în rândul firmelor cu datorii mari la stat. Recent, un alt caz notabil a implicat reținerea unui artist din Mediaș pentru nedeclararea veniturilor.