O rețea complexă de evaziune fiscală, formată din peste 50 de firme din domeniul livrărilor de mâncare, a fost destructurată de inspectorii ANAF, conform informațiilor furnizate de Mediafax. Prejudiciul cauzat bugetului de stat depășește 23 de milioane de lei, rezultat al unui mecanism sofisticat de fraudare a obligațiilor fiscale.
În urma monitorizării platformelor de curierat și a analizelor de risc fiscal, inspectorii ANAF au descoperit că, începând cu anul 2023, gruparea a implementat un sistem prin care veniturile obținute din livrări erau transferate succesiv prin mai multe firme. Această metodă avea ca scop ascunderea beneficiarilor reali ai sumelor și reducerea obligațiilor fiscale datorate statului.
Prejudiciul estimat include impozit pe profit, TVA și contribuții salariale neînregistrate și neplătite. Investigațiile au relevat că structura evazionistă era organizată pe cinci niveluri de firme, create special pentru a masca traseul banilor și a diminua obligațiile fiscale. Încasările erau transferate succesiv până când beneficiarii reali deveneau imposibil de identificat, iar fondurile erau ulterior retrase în numerar.
Reducerea obligațiilor fiscale s-a realizat prin utilizarea unor societăți fără activitate economică reală și prin deduceri ilegale de TVA. Inspectorii antifraudă au identificat adrese din Timișoara și București folosite în mod repetat ca domicilii fiscale pentru numeroase firme implicate, fără ca acestea să desfășoare activitate economică efectivă la aceste locații.
Verificările au confirmat că aceste firme erau entități de tip „fantomă”, utilizate exclusiv pentru fragmentarea fluxurilor financiare și crearea unei aparențe de legalitate a operațiunilor. De asemenea, o parte importantă a livrărilor a fost realizată prin intermediul a sute de persoane care nu aveau contracte individuale de muncă, ceea ce a contribuit suplimentar la prejudicierea bugetului prin neplata impozitelor și contribuțiilor sociale obligatorii.
Acțiunea ANAF face parte dintr-un context mai larg de anchete similare privind evaziunea fiscală în mai multe județe din țară.