Inspectorii ANAF au anunțat miercuri, 29 iulie 2026, extinderea investigațiilor într-un dosar complex de fraudă fiscală, în care prejudiciul identificat depășește 2,1 milioane de lei. Ancheta vizează transferuri între firme în valoare de peste 32 de milioane de lei și obligații fiscale neachitate ce depășesc 13 milioane de lei.
Potrivit ANAF, deducerea nelegală a TVA și diminuarea artificială a impozitului pe profit au generat prejudiciul de peste 2,1 milioane de lei. Transferurile între societăți au depășit 32 de milioane de lei, iar obligațiile fiscale cu reținere la sursă neachitate au ajuns la peste 13 milioane de lei.
Această acțiune reprezintă o continuare a verificărilor inițiate în noiembrie 2025, când inspectorii Antifraudă au identificat un mecanism de fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei, pus în aplicare de un grup de societăți care au desfășurat activități ilicite pentru a evita plata obligațiilor fiscale și a obține rambursări necuvenite de la bugetul de stat. Direcția Generală Antifraudă Fiscală – Structura Centrală a extins investigațiile asupra altor operatori economici și persoane fizice implicate în acest mecanism.
Mai multe firme afiliate, conduse de același reprezentant legal, au folosit banii societăților pentru acordarea unor împrumuturi între companii, în valoare totală de peste 32 de milioane de lei. Aceste operațiuni au avut loc în condițiile în care firmele aveau capitaluri proprii negative și datorii importante către bugetul de stat. Inspectorii au constatat că, deși entitățile dispuneau de lichidități suficiente pentru achitarea debitelor fiscale restante, reprezentantul legal a optat pentru decapitalizarea surselor proprii, prioritizând interesele personale.
Neplata taxelor a fost un comportament sistematic al grupului. Persoana care controla activitatea și fluxurile financiare ar fi administrat și alte firme cu un comportament similar, inclusiv din domeniul serviciilor de pază și protecție. Societățile au declarat impozitul pe veniturile din salarii și contribuțiile sociale obligatorii, în valoare de peste 13 milioane de lei, dar nu au achitat sumele în termenul legal de maximum 60 de zile de la scadență. În timp ce resurse financiare importante circulau în interiorul grupului, obligațiile fiscale rezultate din plata salariilor au rămas neachitate.
Investigațiile au scos la iveală și un circuit de documente fictive. Firmele au înregistrat drept „bunuri consumabile” produse care nu aveau legătură cu activitatea desfășurată, pentru a reduce artificial profitul impozabil și a deduce nelegal TVA, generând un prejudiciu de peste 1,2 milioane de lei. De asemenea, societățile au emis facturi de avans pentru presupuse livrări viitoare de bunuri și echipamente, fără ca operațiunile să aibă loc în realitate, obținând deduceri nelegale de TVA de peste 900.000 de lei. Inspectorii au constatat că facturile emise nu reflectă operațiuni economice reale.
Inspectorii Antifraudă au sesizat autoritățile de urmărire penală, iar verificările continuă pentru identificarea tuturor firmelor și persoanelor implicate, precum și a întregului circuit financiar. ANAF a subliniat că transferarea resurselor financiare în detrimentul achitării obligațiilor fiscale, utilizarea documentelor fără conținut economic și diminuarea artificială a obligațiilor către bugetul de stat reprezintă priorități în activitatea de control. Investigațiile vor continua până la identificarea completă a circuitului financiar și a tuturor persoanelor implicate.