Vladimir Ciorbă și Laura Vicol, reținuți de DIICOT în dosarul Nordis

Procurorii DIICOT au reținut luni seară principalul acționar al companiei Nordis, Vladimir Ciorbă, și pe soția sa, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, în cadrul unei anchete legate de compania imobiliară Nordis, conform surselor judiciare. Cei doi vor fi prezentați instanței marți, cu propunere de arestare preventivă, informează Mediafax.

Acuzații grave împotriva mai multor persoane

În dosarul Nordis, pe lângă Ciorbă și Vicol, au fost puse sub acuzare și notarii Andreea Cosma și Ioana Băsescu pentru implicarea în tranzacțiile imobiliare ale companiei.

Procurorii DIICOT au desfășurat 65 de percheziții în România și Monaco, investigând fapte precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. Se investighează un număr total de 72 de suspecți, dintre care 40 sunt persoane fizice și 32 persoane juridice. Ancheta dezvăluie că, din 2018, un grup infracțional organizat, format din trei suspecți, a pus în aplicare un mecanism infracțional complex pentru a delapida fondurile obținute din promovarea unor proiecte imobiliare.

Modul de operare al grupării infracționale

Grupul infracțional organizat a fost structurat pe mai multe nivele. Primul palier a fost format din liderii care au inițiat grupul, al doilea din persoane apropiate acestora, iar al treilea palier a avut rol de suport, implicând notari și avocați care să gestioneze documentația necesară.

În perioada 2019-2024, prin intermediul a cinci societăți comerciale, liderii grupului au încasat sume considerabile de bani de la clienți, promițând vânzarea de apartamente, parcări și mobilier. Mai mult de 957 milioane de lei, echivalentul a peste 195 de milioane de euro, au fost colectați în acest interval, o parte semnificativă a acestor fonduri fiind delapidată prin diverse metode, inclusiv transferuri ilegale către membrii grupului și cheltuieli care nu pot fi justificate.

Metode de înșelăciune și intimidare a clienților

Grupul a indus în eroare numeroși clienți, persoane fizice și juridice, prin prezentarea unor informații false despre stadiul proiectelor și prin presiuni exercitate asupra acestora pentru a accepta condiții dezavantajoase. Manevrele frauduloase includ amânarea repetată a semnării contractelor și vânzarea ulterioară a imobilelor către alte persoane.

Apartamentele au fost, de asemenea, recompartimentate, pentru a îngreuna identificarea lor și a bloca accesul clienților pe șantiere. În consecință, mulți clienți au suferit pierderi financiare semnificative, în timp ce membrii grupului au beneficiat patrimonial din aceste operațiuni ilegale.

Publică un comentariu

Comentariu